Fraude

Rechercheren is geen hobby

Door een arbeidsrechtadvocaat uit mijn netwerk werd ik gewezen op een vonnis, uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland in september 2018. Een werkgever (detailhandelbedrijf) liet een werkneemster die met ziekteverlof was volgen, teneinde vast te kunnen laten stellen of er, zoals de werkgever vermoedde, sprake zou kunnen zijn van frauduleus ziekteverzuim. De betreffende arbeidsrechtadvocaat vroeg mij…

Lees meer

Vernietig(en)(d)

Criminaliteit nederland

Een van mijn opdrachtgevers stuitte op een probleem: afgekeurde producten werden door een derde partij te koop aangeboden. Wat nu..? De partij afgekeurde producten waren aanvankelijk opgeslagen bij een logistiek dienstverlener. De goederen waren, zo bleek uit vervoersdocumenten, getransporteerd naar het bedrijf waar de goederen vernietigd moesten worden. Ook van die vernietiging waren bewijsdocumenten, zodat…

Lees meer

Werkgever op de vingers getikt

Vertrouwen recherchediensten

  Een werkgever is door de Kantonrechter Noord-Holland op de spreekwoordelijke vingers getikt nadat deze werkgever had besloten een onderzoek te laten verrichten naar de handel en wandel van een medewerkster welke met ziekteverlof was. De werkneemster was met ziekteverlof, de werkgever had (om welke reden is onduidelijk) twijfels bij de oprechtheid van de ziekmelding.…

Lees meer

Ongeoorloofd ziekteverzuim – Door de rug of door de mand?

Ongeoorloofd ziekteverzuim dakdekker

Dakdekker. Een fysiek zwaar beroep. Je zal maar steeds die ladder op moeten klauteren met je gasflessen, rollen dakbedekking en gereedschap. Dat moet de betrokkene in het onderzoek van Interro ook gedacht hebben. In dit artikel lees je hoe een medewerker van een dakdekkersbedrijf niet voor zijn werkgever kon werken, maar ondertussen wel elders aan…

Lees meer

Spookpersoneel, haal de bezem erdoor….

Spookpersoneel - Interne fraude

Niet aanwezig zijn op je werk, maar wel als aanwezig geregistreerd staan. In dit artikel lees je hoe een schoonmaakbedrijf erachter kwam dat een van haar medewerkers niet aanwezig was tijdens de reguliere werktijden. De vrouw in kwestie liet haar dochter de werktijden registreren.  Mevrouw werkte als groepsleidster op een schoonmaakproject voor een middelgrote schoonmaakorganisatie.…

Lees meer

Frauduleus personeel – Herkennen en voorkomen

Frauduleus personeel

Stelen, onterecht ziek melden, het overtreden van een concurrentiebeding en corruptie op de werkvloer. Stuk voor stuk voorbeelden van frauduleus personeel. Maar hoe herken je dit gedrag en, misschien nog wel belangrijker, hoe los je het op? In dit artikel lees je precies hoe je frauduleus personeel herkent en voorkomt. De vier basisvormen van fraude Wanneer…

Lees meer

Een telefoongesprek van werknemers opnemen – 5 vragen en antwoorden

Afluisteren medewerkers

Je werknemers voeren dagelijks telefoongesprekken tijdens het werk. Meestal is dit puur zakelijk, maar wat als je het gevoel hebt dat dit niet alleen zakelijk is? Mag je als werkgever dan de telefoongesprekken van je werknemers opnemen om eventuele interne fraude te bewijzen? In onderstaand artikel lees je alles wat je moet weten over het…

Lees meer

Camerabeveiliging op de werkvloer – Waar je rekening mee moet houden

Camerabeveiliging werkvloer

Camerabeveiliging op de werkvloer is bij wet geregeld. Er is sprake van ‘verwerking van persoonsgegevens’ zoals bedoeld in de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’). Deze wet wordt overigens per 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘AVG’), waarna een aantal zaken eenvoudiger worden voor de ondernemer of persoon die gegevensverwerking toepast. Overigens betekent…

Lees meer

Hoe herken je de (interne) fraudeur?

Interne fraude

Hoe herken je de (interne) fraudeur? Interne fraude. Het kan een onderneming (en de ondernemer) volledig ontwrichten. In veel van de onderzoeken die ik in de voorbije jaren heb mogen uitvoeren zag ik een opdrachtgever die tot op het bot geraakt was, gebroken was, gefrustreerd en ernstig teleurgesteld was. Natuurlijk: de materiële schade doet pijn,…

Lees meer

Nieuw – Fake apps die betaal- en/of persoonsgegevens stelen

Fake apps die betaal- en persoonsgegevens stelen

Een redelijk nieuwe vinding onder de oplichters: het bouwen van apps die de indruk wekken van gerenommeerde bedrijven afkomstig te zijn. Zowel in de Appstore van Apple als in de Android playstores zijn al veel apps aangetroffen die maar voor één reden gebouwd zijn: fraude. Het ontfutselen van betaalgegevens en/of persoonsgegevens via een dergelijke app…

Lees meer